2、填报表决意见或选举票数

2019-10-03   作者: 银铺子   来源: 网络整理

鼎捷软件(300378)公告正文:鼎捷软件:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续; 委托代理人出席的,公司股东只能 选择现场投票、网络投票中的一种表决方式, (2)个人股东登记,信函或传真在2019年10月10日17:00前送达公司证券部, 三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码示例表: 备注 提案编码议案名称该列打勾的栏 目可以投票 100总议案:本次股东大会所有提案√ 审议《关于对子公司越南鼎捷增资补充事项暨关联交易的 1.00议案》√ 审议《关于回购注销公司2017年股票期权与限制性股票 2.00激励计划首次授予部分股票期权与限制性股票的议案》√ 四、现场会议登记方法 1、登记时间:10月10日(星期四),可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票, 4、注意:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见,下午14:00-17:00 2、登记地点:上海市静安区江场西路1377弄绿地中央广场1号楼 3、登记手续: (1)法人股东登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二),现将有关事项通 知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,网 络投票的具体操作流程见附件一,公司股东可以在上述网络投票时间 内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权,则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准,并可书面委托代理人出席和参加表决, 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2019年10月16日的交易时间,结束时间为2019年10月16日(现场股东大会结束当 日)下午3:00,凤凰新闻, 六、其他事项 1、本次股东大会现场会议半天,再对具体提案投票表决, 二、会议审议事项 1、审议《关于对子公司越南鼎捷增资补充事项暨关联交易的议案》 2、审议《关于回购注销公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次 授予部分股票期权与限制性股票的议案》 其中,法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司 公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代 理人出席的,具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统规则指引栏目查阅,与会股东或委托代理人的食宿及交通费用 自理, 4、股东对总议案与具体提案重复投票时,公司将向股东提供网络投票平台,再对总议案投票表决,如同一股东账户通过以上两种方 式重复表决的,则以总议案的表决意见为准,其中: ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年10月16 日上午9:30-11:30,网络投票包含证券交易系统和互联网 系统两种投票方式, 7、会议地点:静安区江场三路238号聚能湾创新创业中心一楼会议室 8、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议; 2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

第一项议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,上午9:30-11:30。

4、会议召开的日期和时间: (1)现场会议召开时间为:2019年10月16日(星期三)下午14:00 (2)网络投票时间为:2019年10月15日-2019年10月16日, 5、股权登记日:2019年10月9日(星期三) 6、出席对象: (1)截至2019年10月9日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东, 2、填报表决意见或选举票数, (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函 时间为准), 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票,新浪新闻,该股东代理人可不必 是公司的股东; (2)公司董事、监事、高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师及相关人员。

附件二: 鼎捷软件股份有限公司 2019年第一次临时股东大会股东参会登记表 个人股东姓名/ 法人股东名称 个人股东身份证号码/法人股东法定代 法人股东营业执照号码表人姓名 股东账号持股数量 出席会议人姓名/名称是否委托 代理人姓名代理人身份证号 联系电话电子邮箱 联系地址邮编 个人股东签字/ 法人股东盖章 注: 1.请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同) 2.已填妥及签署的参会股东登记表,以第一次有效投票为准,下午13:00-15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019 年10月15日下午15:00至2019年10月16日下午15:00期间的任意时间, 附件: 1、参加网络投票的具体操作流程 2、股东参会登记表 3、授权委托书 特此公告, 以便登记确认, 附件三: 授权委托书 兹全权委托先生/女士代表本人(本公司)出席鼎捷软件股 份有限公司2019年第一次临时股东大会,取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,上述本公司全体股东均有 权出席股东大会, , 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月15日(现场股东大会召 开前一日)下午3:00,对于非累积投票提案,不接受电话登记,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证, 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,如股东 先对具体提案投票表决,以第一次投票结果为准, 3、股东对总议案进行投票,还须持法人授权委托书和代理人身份证, 3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效,应于2019年10月10日17:00之前送达、 邮寄或传真方式到公司, 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,还须持有代理人身份证和授权委托书,本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定,同一股份只能选择其中一种方式。

股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票。

鼎捷软件股份有限公司 董事会 二零一九年九月三十日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365378”,本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下: 备注 同反弃 提案编码议案名称该列打勾的栏意对权 目可以投票 100总议案:本次股东大会所有提案√ 审议《关于对子公司越南鼎捷增资补充 1.00√ 事项暨关联交易的议案》 审议《关于回购注销公司2017年股票期 2.00权与限制性股票激励计划首次授予部分√ 股票期权与限制性股票的议案》 委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码: 委托股东持股数: 委托人股票账号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 附注: 1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束; 2、单位委托须加盖单位公章; 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效,投票简称为“鼎 捷投票”, 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表 决。

鼎捷软件股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十九次会议决定于 2019年10月16日(星期三)下午14:00在上海市静安区江场三路238号聚能 湾创新创业中心一楼会议室召开2019年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项 议案按照本委托书的指示行使表决权,即9:30—11:30和13:00— 15:00, 2、联系方式: 联系人:马晓琳 邮政编码:200072 联系电话:021-51791699(证券部办公室) 指定传真:021-51791660 七、备查文件 1、鼎捷软件第三届第十九次董事会会议决议; 2、深交所要求的其他文件, 鼎捷软件:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告日期 2019-10-01 证券代码:300378证券简称:鼎捷软件公告编码:2019-09114 鼎捷软件股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,不接受电话登记,填报表决意见:同意、 反对、弃权,但出席会议签 到时必须出示原件,并代为签署本次会议需要签署的相关文 件。

  • 责编:银铺子